Головна фінансовий моніторинг

фінансовий моніторинг

Валютний обмін у банках: НБУ назвав ознаки підозрілих операцій - 285x160

Валютний обмін у банках: НБУ назвав ознаки підозрілих операцій

15 серпня 08:45

Помилка дорого коштуватиме: як відповісти на запит банку про походження коштів - 285x160

Помилка дорого коштуватиме: як відповісти на запит банку про походження коштів

7 серпня 15:05

Банки перевірятимуть картки по-новому: НБУ назвав 16 підозрілих ознак - 285x160

Банки перевірятимуть картки по-новому: НБУ назвав 16 підозрілих ознак

4 серпня 13:05

Зняття грошей у банкоматі може обернутися перевіркою: кого стосується - 285x160

Зняття грошей у банкоматі може обернутися перевіркою: кого стосується

1 серпня 12:12

Українцям можуть ускладнити поповнення карток через термінали: що може змінитися - 285x160

Українцям можуть ускладнити поповнення карток через термінали: що може змінитися

13 липня 21:09

Картку заблокують без попередження: які операції викликають підозру - 285x160

Картку заблокують без попередження: які операції викликають підозру

2 липня 05:45

Тригерні фрази для банків: що не варто писати в призначені платежу - 285x160

Тригерні фрази для банків: що не варто писати в призначені платежу

9 червня 16:10

ПриватБанк розірвав договір: що буде з грошима на рахунку - 285x160

ПриватБанк розірвав договір: що буде з грошима на рахунку

7 червня 07:01

EasyPay і City24 запідозрили у схемі: що буде з переказами - 285x160

EasyPay і City24 запідозрили у схемі: що буде з переказами

5 червня 15:11

ПриватБанк і криптовалютні операції: чому клієнтам блокують рахунки - 285x160

ПриватБанк і криптовалютні операції: чому клієнтам блокують рахунки

24 травня 07:01

Банкам хочуть обмежити перевірки переказів деяких українців: хто у списку - 285x160

Банкам хочуть обмежити перевірки переказів деяких українців: хто у списку

17 травня 15:15

Фінмоніторинг у ПриватБанку: як забрати гроші, якщо банк розірвав договір - 285x160

Фінмоніторинг у ПриватБанку: як забрати гроші, якщо банк розірвав договір

10 травня 07:01

Перекази на картку: через які операції між родичами блокують рахунки - 285x160

Перекази на картку: через які операції між родичами блокують рахунки

5 травня 11:35

Ліміти на карткові перекази у травні: яку суму можна відправити родичу - 285x160

Ліміти на карткові перекази у травні: яку суму можна відправити родичу

2 травня 11:59

Банки блокують рахунки громадян: хто з українців у зоні ризику - 285x160

Банки блокують рахунки громадян: хто з українців у зоні ризику

30 квітня 18:07

Фінмоніторинг в дії: рахунки яких українців перевіряють пожиттєво - 285x160

Фінмоніторинг в дії: рахунки яких українців перевіряють пожиттєво

28 квітня 18:12

Купівля будинку без довідки про доходи: як оформити угоду - 285x160

Купівля будинку без довідки про доходи: як оформити угоду

26 квітня 14:32

ПриватБанк скасував співпрацю: як українцям повернути свої гроші - 285x160

ПриватБанк скасував співпрацю: як українцям повернути свої гроші

26 квітня 07:01

Ризикові операції з готівкою: що може спровокувати фінмоніторинг в Україні - 285x160

Ризикові операції з готівкою: що може спровокувати фінмоніторинг в Україні

24 квітня 17:50

В Rozetka вимагають підпис від клієнтів при оплаті готівкою: чи законно це - 285x160

В Rozetka вимагають підпис від клієнтів при оплаті готівкою: чи законно це

22 квітня 09:05

Рієлторів зобов’яжуть перевіряти клієнтів: як працюватиме фінмоніторинг - 285x160

Рієлторів зобов’яжуть перевіряти клієнтів: як працюватиме фінмоніторинг

15 квітня 17:31

Переказ грошей з картки на картку: як писати призначення платежу - 285x160

Переказ грошей з картки на картку: як писати призначення платежу

12 квітня 14:30

Фінмоніторинг у квітні 2026: за які операції банки вимагатимуть довідки - 285x160

Фінмоніторинг у квітні 2026: за які операції банки вимагатимуть довідки

11 квітня 10:12

Нардепи вирішили не послаблювати фінконтроль за чиновниками - 285x160

Нардепи вирішили не послаблювати фінконтроль за чиновниками

7 квітня 12:41

Фінмоніторинг в Україні: хто насправді блокує картки клієнтам банків - 285x160

Фінмоніторинг в Україні: хто насправді блокує картки клієнтам банків

6 квітня 22:37

Українцям пояснили, чи перевірятимуть всі угоди з нерухомістю у 2026 році - 285x160

Українцям пояснили, чи перевірятимуть всі угоди з нерухомістю у 2026 році

3 квітня 11:22

Контроль за ринком нерухомості: до фінмоніторингу долучають рієлторів - 285x160

Контроль за ринком нерухомості: до фінмоніторингу долучають рієлторів

1 квітня 11:22

Ризикові фінансові операції, через які банк може почати перевірку рахунків - 285x160

Ризикові фінансові операції, через які банк може почати перевірку рахунків

1 квітня 07:15

Через підозрілу поведінку клієнта банк може почати перевірку рахунків - 285x160

Через підозрілу поведінку клієнта банк може почати перевірку рахунків

18 березня 11:10

Сховатися від банку не вийде — які критерії фінмоніторингу діють у березні - 285x160

Сховатися від банку не вийде — які критерії фінмоніторингу діють у березні

3 березня 17:12

1
2