Мошеннические инвестиции — Нацкомиссия обновила черный список

Катерина Балаева

редактор

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) продолжает борьбу с финансовыми мошенниками. Регулятор обновил список ненадежных инвестиционных проектов, добавив еще шесть сомнительных компаний.

Как сообщает пресс-служба финоргана, всего в списке ненадежных инвесторов сейчас 401 SCAM-проект.

Новые подозрительные инвестпроекты

В обновленный перечень ненадежных инвестиционных проектов вошли:

• Sabre Trade Stocks;
• GTC FX;
• GreatBinary;
• WorldBinar;
• FXON;
• Arab Wealth Management; Arab Wealth Management.

Полный перечень сомнительных инвестпроектов доступен на официальном сайте НКЦБФР в разделе "Защита прав инвесторов".

Как распознать финансовое мошенничество

Нацкомиссия отмечает высокие риски, связанные с инвестированием в компании, деятельность которых не регулируется в Украине.

10 ключевых признаков мошеннических схем

1. Обещание сверхприбылей. Если проект гарантирует доходность значительно выше средних банковских ставок, это явный признак мошенничества.
2. Отсутствие лицензий и разрешений. Легальные инвестиционные компании имеют необходимые документы и регистрацию в соответствующих регуляторных органах.
3. Агрессивный маркетинг. Скам-проекты часто используют яркую рекламу, привлекают известных блогеров и предлагают "уникальные возможности".
4. Отсутствие физического офиса. Если компания работает исключительно онлайн и не имеет реальных представительств, это сигнал опасности.
5. Регистрация в офшорных зонах. Многие мошеннические проекты зарегистрированы в юрисдикциях с сомнительным финансовым контролем (Сейшелы, ОАЭ, Вануату и т. д.).
6. Отсутствие аккредитации инвестора. Надежные компании проверяют финансовое состояние клиента, его кредитную историю, а скам-проекты принимают всех.
7. Непрозрачные биографии руководителей. Если у менеджеров отсутствует публичная история работы или информация о них размыта — это риск.
8. Отсутствие подписанных документов. Все финансовые сделки должны иметь юридическую силу, подтвержденную подписями и документами.
9. Предложение привлекать друзей. Сомнительные компании используют сетевой маркетинг для расширения своей базы жертв.
10. Сокрытие права собственности. Отсутствие подтверждений права собственности на активы или систематических отчетов — тревожный сигнал.

Что делать, если вы стали жертвой мошенников

Если вы инвестировали деньги в сомнительный проект и подозреваете мошенничество, следует:

• немедленно обратиться в НКЦБФР и правоохранительные органы;
• проверить все документы и контракты на соответствие законодательству;
• избегать дальнейших переводов средств и не передавать личные данные.

Инвестиционные мошенники постоянно совершенствуют свои методы обмана, поэтому важно быть осторожными. Перед тем, как вкладывать деньги, стоит тщательно проверить компанию, ее лицензии и репутацию. Нацкомиссия призывает украинцев быть внимательными и пользоваться официальными ресурсами для защиты своих финансов.

Ранее полиция обнаружила мошенников, которые обманывали пожилых людей, присылая им посылки с биологически активными добавками. Обманутые были вынуждены заплатить за товар, который не заказывали, из-за угроз со стороны мошенников. Аферисты выманили у людей более 10 миллионов гривен, используя запугивание судебными исками и конфискацией имущества.

А в государственном Ощадбанке призвали клиентов не обвинять работников банка в мошеннических списаниях средств. По словам представителей учреждения, клиенты сами несут ответственность за неразглашение своих личных данных, которые могли попасть в руки мошенников.

Читайте Новини.LIVE!

Подписаться Подписаться