За какие финансовые операции можно сесть в тюрьму — детали

Большинство неправомерных операций с валютой — гривной, долларом, евро и т.д. — влекут за собой финансовую ответственность, в частности штрафы. Однако существуют ситуации, когда человеку грозит кое-что более серьезное, например, лишение свободы.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, за какие операции с деньгами украинцам грозит тюрьма.

Фальсификация валюты

Закон Украины запрещает умышленное изготовление, хранение, покупку, перевозку, пересылку и сбыт фальшивой иностранной валюты. Статья 199 Уголовного кодекса гласит, что такие неправомерные действия наказываются заключением на срок от 3 до 7 лет. За повторное нарушение преступника могут посадить на 5-10 лет с конфискацией имущества.

Аналогичное наказание влечет изготовление поддельных банкнот в крупном размере. Это сумма, которая в 200 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан (302 800 грн в 2025 году). Срок лишения свободы увеличится до 8-12 лет в случае изготовления подделки в особо крупном размере (более 605 600 грн).

Отмывание доходов

Легализация средств, приобретенных преступным путем, влечет за собой суровое наказание. Отмывание финансов в основном происходит с помощью:

• подделки официальных документов;
• заключения фиктивных сделок;
• внесения денег на банковские счета юридических и физических лиц (в оффшорных зонах);
• денежных переводов в крупных размерах.

Использование указанных финансовых операций для легализации доходов наказывается лишением свободы на срок от 3 до 6 лет с конфискацией имущества (статья 209 УКУ). За повторные действия или отмывание сумм в крупном размере (от 6 000 необлагаемых минимумов доходов граждан) предусмотрено заключение на 5-8 лет с лишением права занимать определенные должности.

Нецелевое использование бюджетных средств

Согласно статье 210 УКУ, должностным лицам грозит ограничение свободы на срок до 3 лет за нецелевое использование бюджетных финансов в крупных размерах — от 1000 НМДГ (1 514 000 грн). Если сумма превышает особо крупный размер — 3 000 необлагаемых минимумов (4 542 000 грн), то нарушителя могут посадить на 2-6 лет.

Напомним, в Украине фиксируют фейковые письма якобы от налоговой, которые содержат опасные файлы. В ГНС подтвердили, что такие сообщения мошеннические, и посоветовали проверять подлинность писем.

Также мы писали, что украинцы могут дороже продать доллары со звездочкой возле серийного номера. Этот маркер означает замену поврежденной при печати купюры, но он никак не влияет на номинальную стоимость.