ЕС готовит ограничения по виртуальным активам: какая криптовалюта в "черном списке"

ЕС может запретить банкам и поставщикам виртуальных активов проводить операции с конфиденциальными криптовалютами. В запрещенный список могут внести такие криптовалюты, как Monero (XMR), Zcash (ZEC), Secret (SCRT) и Dash (DASH).

Об этом сообщает CoinDesk, ссылаясь на соответствующий законопроект.

Что известно

Законопроект инициирует власти Чехии под эгидой борьбы с отмыванием денег. "Кредитным, финансовым учреждениям, а также поставщикам услуг криптоактивов запрещается хранить... монеты, повышающие анонимность", — говорится в тексте документа. Его уже разослали всем 26 странам-членам ЕС для ознакомления и комментариев.

Сообщается, что такая мера направлена на избежание риска, связанного с криптоактивами, разработанными для предотвращения отслеживания. Также предлагается обязать криптоплатформы проверять личности клиентов для транзакций на сумму даже до 1000 евро.

Известно, что данный законопроект дополняет инициативу Еврокомиссии по борьбе с отмыванием денег, разработанную в 2021 году. Тогда было предложено запретить пользователям криптоплатформ иметь анонимные учетные записи и создать специальный контрольный орган — AMLA.

Ранее ЕС принял регламент о рынках криптоактивов, но сам документ еще не вступил в силу. Он запрещает биржам проводить операции с анонимными криптоактивами, если их владельцы обошли процедуру KYC.

Напомним, накануне мы писали, что Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) начало сотрудничать с ведущими криптобиржами мира. Это должно способствовать расширению возможностей поиска и ареста активов, полученных незаконным путем.