В Одесской области иностранку подозревают в отмывании денег и подделке документов
Поделиться
Полиция Одесской области сообщила о подозрении иностранке в уклонении от уплаты налогов, подделке официальных документов и отмывании денег.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП.
Читайте также: В Одесской области пограничник хотел подкупить коллегу, чтобы тот разрешил контрабанду сигарет
Подробности дела
Следствие установило, что 35-летняя женщина занялась на рынках Одесской области лоточной розничной торговлей текстилем, обувью и одеждой по упрощенной системе налогообложения. Бизнес стал быстро развиваться, и иностранка основала собственную торговую марку и перенесла торговлю в магазины и интернет. Объем продаж и доходов женщины превысил ее лимит как для плательщицы налогов своей группы. Бизнесвумен осознанно не подала документы для перехода на общую систему налогообложения и в декларациях в разы занижала свои доходы. В результате таких действий государству был причинен ущерб в 6 миллионов гривен.
Что грозит женщине
Полиция открыла уголовное производство по трем статьям: "Уклонение от уплаты налогов", "Отмывание денег" и "Подделка документов". Иностранке грозит от трех до шести лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Больше новостей от полиции Одессы и области
- В Измаиле Одесской области 64-летний мужчина жестоко избил своего пожилого 83-летнего отца, который в результате этого впал в кому.
- В Одесской области произошло смертельное ДТП с участием автомобиля и поезда.
Читайте Новини.LIVE!
