В Киеве "развели" иностранцев на 280 миллионов: как работала схема. Видео

8 октября 2021 00:10

обновлено: 12:19

Владимир Лысенков

Выпускающий редактор

В Киеве развели иностранцев на 280 миллионов - как работала схема - видео

Владимир Лысенков

Выпускающий редактор

Полиция разоблачила преступную организацию, в которую входили граждане Украины и иностранцы.

Как уже сообщало Новини.LIVE, злоумышленники организовали международную мошенническую схему и обманули граждан США на 7,5 миллиона долларов, что равняется примерно 280 миллионам гривен. Подробно, о том, как работала преступная схема, сообщает пресс-служба Национальной полиции 7 октября.

Деньги выманивали через специально созданные в Киеве и Харькове торговые платформы и колл-центры.

"Организовали "схему" и обеспечивали ее деятельность иностранцы и граждане Украины. Между лидерами и участниками преступной организации были четко распределены роли: контроль за действиями участников и финансами, их распределение между всеми, поиск сотрудников колл-центров, легализация средств. Кроме того, они тщательно маскировали свою преступную деятельность" - говорится в сообщении.

Действовали злоумышленники по следующей схеме:

Создали соответствующие сайты - торговые платформы, которые якобы позволяли получать прибыль путем проведения операций по купле-продаже различных активов;
С помощью программного интерфейса имитировали проведение операций и роста прибыли в сотни раз;
Сотрудники созданных колл-центров звонили инвесторам, которые подали заявки на получение прибыли, представлялись агентами торговых платформ и предлагали внести дополнительные средства за предоставление комиссионных услуг - 15 % от общей суммы прибыли;
Получали средства и блокировали аккаунты потерпевших;
Переводили деньги на счета подконтрольных фирм в разных странах;
Легализовали средства путем запуска бизнес-проектов, приобретения недвижимости и криптовалюты.

Колл-центры функционировали в Киеве и Харькове, их штат насчитывал более 40 человек, среди которых были иностранцы. Всех тщательно подбирали, обязательное условие принятия "на работу" - владение иностранными языками.