В Киеве банда мошенников обещала гражданам сверхприбыли на рынке криптовалюты и других услуг, но, получив деньги от "клиентов", обрывали все контакты.
Вводить граждан в заблуждение преступникам удавалось с помощью детально продуманной рекламной кампании и демонстрации "успешности" их фирмы, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры 19 января.
Читайте также: Фейковый обмен валют: киевлян "кидали" на десятки тысяч долларов
Как работала преступная схема
- В первую очередь группа мошенников из семи человек создали видимость солидности и успешности конторы. Для этого они орендовали офис в Киеве и обустроили колл-центр.
- Также создали страницы в социальных сетях, в которых демонстрировали ролики о якобы успехах в работе с инвесторами.
- Гражданам обещали сверхприбыли при покупке криптовалюты по низкой цене и дорогой перепродаже.
- Сразу после получения денег на электронные кошельки и банковские счета, все контакты с вкладчиками блокировали.
- Полученные обманным путем денежные средства распределяли между собой.
Минимальный взнос от "клиента" составлял 11 тысяч гривен. По предварительным данным, мошенники обманули десятки граждан, среди которых и иностранцы, на сумму около трех миллионов гривен.
Организатора схемы, 21-летнего жителя Киева, задержали во время встречи с "клиентом", который передал мошеннику 400 тысяч. гривен. Членов группы задержали и изъяви во время обысков документы, черновые записи, флеш-носители, мобильные телефоны, компьютерную технику и прочее.
Преступникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Недавние случаи мошенничества
~ 1 мин.
