Схема фиктивного транзита топлива за границу: в отношении харьковского олигарха начато заочное расследование

Против олигарха Сергея Курченко начато заочное расследование

Известный харьковский олигарх Сергей Курченко вывел из экономики Украины 2,6 миллиарда гривен. Для этого он организовал схему фиктивного транзита нефтепродуктов за границу с последующим их реэкспортом.

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в Facebook.

Читайте также:

Читайте также: Многомиллионная схема – экс-директор ООО в Харькове будет отвечать в суде за хищение бюджетных средств

Заочное расследование против Сергея Курченко

Киевский районный суд Одессы разрешил заочное расследование дела в отношении Курченко и его схемы по уклонению от налогов.

"Бизнесменом" была создана преступная организация, нанесшая ущерб экономике Украины на сумму свыше 2,6 млрд грн. Для совершения преступлений он на протяжении 2012-2014 годов организовал от подконтрольных оффшорных компаний фиктивный транзит через территорию Украины нефтепродуктов, а также их ввоз как бы с целью реэкспорта, однако, на самом деле нефтепродукты реализовывались на внутреннем рынке Украины без уплаты таможенных платежей и налогов", – написала Венедиктова.

По версии следствия, документы схемы оформлялись через Одесский нефтеперерабатывающий завод и ООО "Лагуна-Рени", которые он специально купил для реализации своего преступного плана.

"Решение Киевского районного суда г. Одессы от 20 декабря 2021 года позволяет стороне обвинения провести досудебное расследование в отношении подозреваемого в его отсутствии (in absentia) и направить обвинительный акт в суд для получения во время специального судебного разбирательства справедливого, законного приговора с конфискацией имущества ПАО "Нефтеперерабатывающий завод", а также всего прочего принадлежащего подозреваемому имуществу", – уточнила генпрокурор.

По словам генпрокурора, она реально оценивает вероятность попадания олигарха на скамью подсудимых, но решение суда позволит конфисковать его арестованное имущество в Украине.

Борьба с коррупцией на Харьковщине