В Одеській області заблокували конвертцентр, який діяв 10 років: тільки 2020 він "відмив" 600 мільйонів гривень

В Одеській області викрили міжрегіонального конвертаційний центр, який майже 10 років "обслуговував" десятки підприємств. Лише у 2020 році через їх махінації з ПДВ держава втратила понад 600 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Служба безпеки України в Одеській області.

Читайте також: Одеська митниця виграла справу на понад 5 мільйонів гривень - судилися за 580 iPhone 11 Pro Max

Забирали у себе ж

Вони діяли з реальними підприємствами сектору економіки та низкою державних і комунальних компаній. Конвертцентр займався тим, що мінімізував податки, формував фіктивний податковий кредит та привласнював державні кошти.

Зловмисники реєстрували фіктивні комерційні структури на підставних осіб. Оперативникам вдалося викрили 50 таких підприємств. Також вони оформляли "липові" фінансово-господарські операції з фіктивними структурами. 

Після того на рахунки переводили "оплату" за зобов’язаннями. Вже звідти зловмисники знімали готівку. Окрім вищезазначеного, підозрювані надавали "послуги" і зі створення схем формування безтоварного податкового кредиту.

Як встигли нашкодити

Завдяки діяльності центру у 2019-2021 роках не дійшла за призначенням частина бюджетного фінансування. Вона була призначена для цілої низки важливих, у тому числі й стратегічних проєктів. Ось лише деякі з них:
• реконструкція причалу Одеського морського порту;
• модернізація обладнання виробничої фірми з ремонту та технічного обслуговування суден;
• постачання унікального обладнання на підприємство енергетичного машинобудування, що має стратегічне значення для економіки та безпеки України.

Як минули обшуки

Одночасно провели 24 обшуки в офісних приміщеннях "конвертаційного центру" та за адресами мешкання учасників схеми. Під час них оперативники вилучили:
• понад 2 млн грн готівки;
• 123 печатки підконтрольних підприємств та їх уставні документи;
• електронні ключі та оргтехніку зі сформованими документами, що підтверджують протиправну діяльність;
• первинну бухгалтерську документацію та чорнові записи ділків.

Яке покарання чекає на "ділків"

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна у великих розмірах) КК України тривають слідчі дії. Такі дії караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Кримінальні новини Одещини

• В Одеський порт прибув контейнер з декоративними аксесуарами. Під час перевірок виявилося, що ціну та вагу товару занизили вдвічі.
• В Одеській області затримали масштабну контрабанду тютюну. Його вартість склала понад 29 мільйонів гривень.

Більше оперативних новин шукайте в Telegram та Viber Новини.LIVE Odesa.