У Києві "розвели" іноземців на 280 мільйонів: як працювала схема. Відео

8 жовтня 2021 00:10

оновлено: 12:19

Володимир Лисенков

Випусковий редактор

Поділитися

У Києві розвели іноземців на 280 мільйонів - як працювала схема - відео

Володимир Лисенков

Випусковий редактор

Поліція викрила злочинну організацію, до якої входили громадяни України та іноземці.

Як вже повідомляло Новини.LIVE, зловмисники організували міжнародну шахрайську схему і обдурили громадян США на 7,5 мільйона доларів, що дорівнює приблизно 280 мільйонам гривень. Детально, про те, як працювала злочинна схема, повідомляє пресслужба Національної поліції 7 жовтня.

Читайте також:

Читайте також: У Харкові зловмисники обдурили американців на майже 8 мільйонів доларів

Гроші виманювали через спеціально створені в Києві та Харкові торгові платформи та колл-центри.

"Організували" схему" і забезпечували її діяльність іноземці та громадяни України. Між лідерами і учасниками злочинної організації були чітко розподілені ролі: контроль за діями учасників і фінансами, їх розподіл між усіма, пошук співробітників колл-центрів, легалізація коштів. Крім того, вони ретельно маскували свою злочинну діяльність" - йдеться в повідомленні.

Діяли зловмисники пот такій схемі:

Створили відповідні сайти-торгові платформи, які нібито дозволяли отримувати прибуток шляхом проведення операцій з купівлі-продажу різних активів;
За допомогою програмного інтерфейсу імітували проведення операцій і зростання прибутку в сотні разів;
Співробітники створених колл-центрів дзвонили інвесторам, які подали заявки на отримання прибутку, представлялися агентами торгових платформ і пропонували внести додаткові кошти за надання комісійних послуг - 15 % від загальної суми прибутку;
Отримували кошти та блокували акаунти потерпілих;
Переводили гроші на рахунки підконтрольних фірм у різних країнах;
Легалізували кошти шляхом запуску бізнес-проєктів, придбання нерухомості та криптовалюти.

Кол-центри функціонували в Києві та Харкові, їх штат налічував понад 40 осіб, серед яких були іноземці. Всіх ретельно підбирали, обов'язкова умова прийняття "на роботу" - знання іноземних мов.