live
Київ
weather +5°
green 1 /10
USD 26.42
EUR 30.68
Київ
weather +5°
Затори
1 /10
USD 26.42
EUR 30.68

У Києві "розвели" іноземців на 280 мільйонів: як працювала схема. Відео

Київ
07 жовтня 23:10
read-icon ~ 1 хв.
views-icon 2322
views-icon
translate Читати російською
Прослухати
У Києві "накрили" угруповання, яке обманювало іноземців за особливою схемою
У Києві "розвели" іноземців на 280 мільйонів: як працювала схема. Відео

Поліція викрила злочинну організацію, до якої входили громадяни України та іноземці.

Як вже повідомляло Новини.LIVE, зловмисники організували міжнародну шахрайську схему і обдурили громадян США на 7,5 мільйона доларів, що дорівнює приблизно 280 мільйонам гривень. Детально, про те, як працювала злочинна схемаповідомляє пресслужба Національної поліції 7 жовтня.

Читайте також: У Харкові зловмисники обдурили американців на майже 8 мільйонів доларів

Гроші виманювали через спеціально створені в Києві та Харкові торгові платформи та колл-центри.

"Організували" схему" і забезпечували її діяльність іноземці та громадяни України. Між лідерами і учасниками злочинної організації були чітко розподілені ролі: контроль за діями учасників і фінансами, їх розподіл між усіма, пошук співробітників колл-центрів, легалізація коштів. Крім того, вони ретельно маскували свою злочинну діяльність" - йдеться в повідомленні.

Діяли зловмисники пот такій схемі:

  1. Створили відповідні сайти-торгові платформи, які нібито дозволяли отримувати прибуток шляхом проведення операцій з купівлі-продажу різних активів;
  2. За допомогою програмного інтерфейсу імітували проведення операцій і зростання прибутку в сотні разів;
  3. Співробітники створених колл-центрів дзвонили інвесторам, які подали заявки на отримання прибутку, представлялися агентами торгових платформ і пропонували внести додаткові кошти за надання комісійних послуг - 15 % від загальної суми прибутку;
  4. Отримували кошти та блокували акаунти потерпілих;
  5. Переводили гроші на рахунки підконтрольних фірм у різних країнах;
  6. Легалізували кошти шляхом запуску бізнес-проєктів, придбання нерухомості та криптовалюти.

Кол-центри функціонували в Києві та Харкові, їх штат налічував понад 40 осіб, серед яких були іноземці. Всіх ретельно підбирали, обов'язкова умова прийняття "на роботу" - знання іноземних мов.

Нещодавні випадки шахрайства у Києві

Більше оперативних новин шукайте в Telegram та Viber Новини.LIVE.

author
Автор публікації
Володимир Лисенков
Поділитись публікацією
Більше оперативних новин шукайте в