У Києві банда шахраїв обіцяла громадянам надприбутки на ринку криптовалюти та інших послуг, але, отримавши гроші від "клієнтів", обривали всі контакти.
Вводити громадян в оману злочинчям вдавалося за допомогою детально продуманої рекламної кампанії і демонстрації "успішності" їхньої фірми, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури 19 січня.
Читайте також: Фейковий обмін валют: киян "кидали" на десятки тисяч доларів
Як працювала злочинна схема
- В першу чергу група шахраїв з семи осіб створили видимість солідності і успішності контори. Для цього вони орендували офіс у Києві та облаштували колл-центр.
- Також створили сторінки в соціальних мережах, в яких демонстрували ролики про нібито успіхи в роботі з інвесторами.
- Громадянам обіцяли надприбутки після купівлі криптовалюти за низькою ціною і дорогому перепродажу.
- Відразу після отримання грошей на електронні гаманці і банківські рахунки, всі контакти з вкладниками блокували.
- Отримані обманним шляхом грошові кошти розподіляли між собою.
Мінімальний внесок від "клієнта" становив 11 тисяч гривень. За попередніми даними, шахраї обдурили десятки громадян, серед яких і іноземці, на суму близько трьох мільйонів гривень.
Організатора схеми, 21-річного жителя Києва, затримали під час зустрічі з "клієнтом", який передав шахраєві 400 тисяч. гривня. Членів групи затримали та вилучили під час обшуків документи, чорнові записи, флеш-носії, мобільні телефони, комп'ютерну техніку та інше.
Злочинцям загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Недавні випадки шахрайства
~ 1 хв.
