Нацбанк заборонив роботу понад 600 пунктів обміну валют: у чому причина

#Фінанси
05 серпня 17:42
Читати російською
Національний банк здійснив 40 перевірок структурних підрозділів
Нацбанк заборонив роботу понад 600 пунктів обміну валют: у чому причина

Національний банк України відкликав ліцензії чотирьох фінансових компаній, які здійснюють обмін валюти, за порушення вимог валютного законодавства.

Про це повідомляє НБУ.

Зазначається, що НБУ анулював ліцензії ТОВ "ФК "КОНСТАНТА М", ТОВ "ДСД ФІНАНС", ТОВ "24 ОНЛАЙН" та ТОВ "ФІНАНСОВА ГАРАНТІЯ". Ці компанії охоплюють близько 15% ринку готівкового обміну валют і мають понад 600 пунктів обміну валют.

Дві компанії — ТОВ "ФК "ФІНОФІС" та ТОВ "24 ОНЛАЙН" — оштрафовано. Розмір штрафу становить 151 тис.  гривень до кожної установи за виявлені порушення Закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та Закону "Про валюту і валютні операції". Також до цих двох фінансових компаній застосовані письмові застереження.

Станом на 4 серпня 2022 року Національний банк здійснив 40 перевірок структурних підрозділів 15 небанківських фінансових установ.

За результатами таких перевірок установлені факти недопущення членів інспекційної групи до проведення позапланової виїзної перевірки, перешкоджання у проведенні таких перевірок, здійснення валютно-обмінних операцій без їх документального оформлення та інші порушення.

Водночас за результатами безвиїзного нагляду за небанківськими фінансовими установами, які мають ліцензії Національного банку на здійснення валютних операцій, виявлено низку грубих порушень, що полягали у здійсненні операцій всупереч обмеженням, які НБУ запровадив для валютного ринку 24 лютого.

Нагадаємо, що НБУ спільно з Ощадбанком та ПУМБ запускає благодійну акцію "Смілива гривня". Мета — зібрати монети на потреби ЗСУ.

Економіка України скоротиться на третину у 2022 році та лише частково нівелює втрати у 2023-2024 роках. До цього призвів повномасштабний напад росії.

Також НБУ висунув жорсткіші вимоги для пунктів обміну валют і заборонив їм інформувати про поточний курс валют поза касами. Це означає, що пункти обміну валют мають прибрати табло з курсами.

author
Авторка публікації
Юлія Леськова
У 2019 році закінчила факультет «Журналістики та інформації» у БГПК ім. Михайла Грушевського за спеціальністю «Видавнича справа та редагування». Працювала кореспонденткою та редакторкою сайту регіонального видання Буковини. Тепер працюю у команді крутих людей на Новини.LIVE Одеса!
Поділитись публікацією
Збройним силам України потрібна наша допомога.
Збройним силам України потрібна наша допомога
ХАРКІВСЬКИЙ ТРИБУНАЛ
НЮРНБЕРГ 2022
Якщо ви стали свідком путінських злочинів проти мирного населення в Україні— ви теж можете допомогти. Надсилайте факти про воєнні злочини