Завод олігарха-втікача передали Агентству з пошуку активів: які "схеми" знайшли на НПЗ
Поділитися
Київський районний суд Одеси ухвалив рішення про передачу майнового комплексу ПАТ “Одеський нафтопереробний заодт” та ТОВ “Енергія і газ Україна” в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Нафтопродукти закуповували через офшори та ввозили до України через фіктивні підприємства.
Про це повідомляє пресслужба суду.
“За версією слідства, у період з 2012 року по лютий 2014 року (група - ред.) підозрюваних організувала придбання нафтопродуктів на світовому ринку від імені офшорних компаній у підприємств- виробників та постачальників з різних країн світу, а також їх ввезення на територію України автомобільним, залізничним та морським транспортом від імені фіктивних підприємств", - йдеться у повідомленні.
Підозрювані організували виготовлення невстановленими особами завідомо підроблених первинних бухгалтерських та фінансово-господарських документів, а саме: договорів, угод, контрактів, додаткових угод, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, податкових накладних, товарно-транспортних накладних тощо.
Внаслідок цих дій державі спричинено збитків у вигляді несплати митних платежів на суму понад 2,6 млрд грн.
Правоохоронці звернулися до суду з клопотанням про передачу АРМА для подальшого управління речові докази, які належать ПАТ “Одеський нафтопереробний завод” і ТОВ “Енергія і газ Україна”. Слідчий суддя задовольнив клопоання частково. Серед речових доказів – нерухоме майно, рухоме майно та земельні ділянки, розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Шкодова гора, 1 та вул. Шкодова гора, 1/1, крім житлових квартир.
У березні цього року колегія суддів Кропивницького апеляційного суду ухвалила постанову про скасування рішення Суворовського райсуду Одеси від 19 червня 2017 року про спецконфіскацію ПАТ "Одеський нафтопереробний завод" вартістю 5 млрд грн, що було визнано знаряддям злочину в масштабних схемах бізнесмена-втікача Курченка і передано Фонду держмайна України.
Нагадаємо:
- Служба безпеки України заблокувала масштабну схему промислового виробництва та збуту контрафактного пального, яка діяла на Дніпропетровщині. Щодня ділки виробляли оптові партії неякісного дизпалива на мільйони гривень.
Більше оперативних новин шукайте в Telegram Новини Live.
Читайте Новини.LIVE!
